內容摘要：據泰媒披露，此次事件源于芭提雅某銀行職員涉嫌勾結電信詐騙集團違規開設賬戶，涉案賬戶超百個，涉案資金累計達1.18億泰銖。目前警方已對15名首次入境即涉案的中國籍人員發布通緝令，中泰兩國正展開跨境執法協作以徹查此案。
品牌出海網5月27日消息，近日，泰國社交平臺掀起關于"中國人銀行賬戶遭大規模凍結"的熱議，引發當地華人社群強烈關注。據泰媒披露，此次事件源于芭提雅某銀行職員涉嫌勾結電信詐騙集團違規開設賬戶，涉案賬戶超百個，涉案資金累計達1.18億泰銖。泰國央行迅速采取行動，宣布將實施史上最嚴銀行賬戶監管新規，通過強化KYC審查、建立風險分級機制、限制高風險賬戶交易等措施全面整頓金融系統，新規擬于2025年6月正式生效。值得警惕的是，中國社交平臺近期涌現"憑免簽即可在泰開戶"的廣告，引發泰國網民對開戶流程漏洞的擔憂。目前警方已對15名首次入境即涉案的中國籍人員發布通緝令，中泰兩國正展開跨境執法協作以徹查此案。
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